De Etcétera
etcétera
El abogado Juan Collado, defensor de numerosos
personajes de la política, fue vinculado a proceso por los delitos de
delincuencia organizada y lavado de dinero, por lo que se le dictó
prisión preventiva que deberá cumplir dentro del Reclusorio Norte de la
Ciudad de México.
Este miércoles, el juez de control Jesús Eduardo Vázquez Rea
dictaminó, tras analizar la carpeta presentada por la Fiscalía General
de la República, que “se puede establecer que se han cometido
hechos que la ley señala como delitos, y que el imputado pudo participar
en su comisión” como autor material. A Collado se le acusa
como presunto responsable de la creación de empresas fantasma para
realizar lavado de dinero en los estados de Querétaro y Nuevo León.
En la acusación hecha a Collado, la FGR mencionó a los
expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, ya que el
empresario Sergio Hugo Bustamante Figueroa, quien interpuso la denuncia
en contra de Collado, aseguró que ambos ex mandatarios son los
verdaderos dueños de la empresa que operó la venta ilegal del terreno de
su propiedad.
La denuncia de Bustamante fue interpuesta ante la Unidad de
Inteligencia Financiera, y en ella menciona a Juan Collado, Enrique Peña
Nieto, Carlos Salinas de Gortaria, Francisco Domínguez Servien y
Mauricio Kuri, líder de la bancada panista en el Senado, quienes, según
el empresario, son los dueños de Libertad Servicios Financieros.
La parte acusadora imputó a Collado la creación de cuatro empresas
fantasma y de haber participado en la falsa venta de un terreno en 156
millones de pesos, mediante la suplantación de la identidad del
verdadero dueño quien nunca dio permiso para dicha operación.
El juez Vázquez Rea concedió a la FGR seis meses para elaborar su
investigación complementaria para completar la acusación en contra del
abogado, que ha defendido a personajes como Diego Fernández de Cevallos,
Enrique Peña Nieto y Raúl Salinas de Gortari y tuvo como asociados a
personas hoy acusadas de fraude.
La FGR informó que durante los siguientes seis meses pedirá
información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al SAT y
realizará análisis contables, además de entrevistarse con testigos.
Collado participó, según la FGR, en la empresa Sociedad
Financiera Popular, la cual fue señalada por realizar fraude a Banamex
por 400 millones de dólares. Se le señala como parte de la constitución
de las empresas Operadora Inmobiliaria del Centro y Libertad Sociedad
Financiera, las cuales sirvieron para lavar dinero de procedencia
ilícita mediante la simulación de operaciones financieras.
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