De El Vigía
AGENCIA REFORMA
Ciudad de México
Ciudad de México
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga cómo fueron a parar
recursos de la Secretaría de Gobernación (Segob) a una empresa de
Genaro García Luna.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, reveló ayer que durante el sexenio
de Felipe Calderón se transfirieron 2 mil millones de pesos de la Segob
a una empresa, que a su vez desvió 24 millones a una compañía del ex
secretario de Seguridad Pública.
“Se trata de un desvío de dos mil millones hacia una empresa, y de esa
empresa se desvío una cantidad menor a otra perteneciente a la familia
García Luna.
“Estamos en ese proceso de investigación, en este momento ese es el tema central”, explicó el funcionario.
El desvío de esos fondos motivó el congelamiento de 11 cuentas bancarias
de compañías vinculadas a García Luna. Entre las cuentas bloqueadas
están las de una de las hermanas del ex funcionario y las de su esposa
Linda Cristina Pereyra.
“El presidente decidió que presentáramos la información a la Fiscalía
General de la República y esa transferencia es lo que ampara el bloqueo
de cuentas que tenemos”, detalló Nieto.
INVESTIGAN A MÁS
Como parte de la indagatoria se investiga también a cinco ex funcionarios del círculo cercano de García Luna, entre ellos Luis Cárdenas Palomino, quien se desempeñó como titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal.
Como parte de la indagatoria se investiga también a cinco ex funcionarios del círculo cercano de García Luna, entre ellos Luis Cárdenas Palomino, quien se desempeñó como titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal.
Otros son Facundo Rosas Rosas, ex comisionado de la Policía Federal;
Javier Garza Palacios, ex coordinador de Seguridad Regional de la
Secretaría de Seguridad; y Maribel Cervantes, titular de la División de
Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y actual Secretaria de
Seguridad del Estado de México.
“Hemos ampliado en este momento la investigación a otras personas del
círculo cercano del señor García Luna, presuntamente también
involucrados.
“Todavía estamos investigando a cinco servidores públicos más cercanos
al señor García Luna, funcionarios de la Administración de García Luna:
Cárdenas Palomino, entre otros”, explicó.
La UIF presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República,
por presunto conflicto de interés, enriquecimiento ilícito y lavado de
dinero en contra de García Luna y colaboradores.
“Vamos a proporcionar la información a la Fiscalía General de la
República y estamos también en coordinación con agencias norteamericanas
para efecto de tener intercambio de información respecto a lo que
sucede”, abundó.
CONTRATA SÚPERDESPACHO
Genaro García Luna será defendido en Estados Unidos por la firma de abogados Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, despacho que ha sido contratado por algunos mexicanos.
Genaro García Luna será defendido en Estados Unidos por la firma de abogados Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, despacho que ha sido contratado por algunos mexicanos.
Allegados al caso confirmaron que la defensa estará integrada por Lauren
Dickie, ex fiscal del Departamento de Justicia; el colombo
estadounidense Juan P. Morillo y el mexicano Martín Cano.
De acuerdo con su portal electrónico, dichos litigantes tienen una
amplia experiencia en delitos de cuello blanco, incluidos fraudes
contables, financieros, fiscales, lavado de dinero, corrupción y
soborno, así como normas antimonopolios e inmigración.
También han defendido a clientes en investigaciones federales, estatales
y del Congreso, así como casos de extradiciones y violación a la Ley de
Reclamaciones Falsas, que sanciona los fraudes al gobierno.
No es un despacho que sea conocido por defender a personas acusadas de
narcotráfico, como el caso del ex secretario de Seguridad Pública
Federal de México, aunque sí ha representado a sujetos designados en la
lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), litigios
que son administrativos y no criminales.
DIEZ AÑOS POR CARGOS
La acusación contra García Luna ante la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, es por cuatro cargos de narcotráfico y declaraciones falsas, que tienen previstos una condena mínima de 10 años de prisión.
La acusación contra García Luna ante la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, es por cuatro cargos de narcotráfico y declaraciones falsas, que tienen previstos una condena mínima de 10 años de prisión.
Quinn Emanuel es uno de los grandes despachos jurídicos de Estados
Unidos y ha estado a cargo de casos de escala mundial como las
investigaciones de corrupción contra dirigentes de la Federación
Internacional de Futbol Asociación (FIFA), a la que representaba.
El bufete también ha sido contratado por algunos mexicanos como Gonzalo
Gil White, el fundador de la empresa de servicios petroleros Oro Negro y
quien se encuentra prófugo de la justicia en México.
Por el caso de Gil White, Quinn Emanuel contrató a la empresa de
inteligencia israelí Black Cube para investigar y grabar a funcionarios
de Pemex, con el propósito de acreditar una supuesta “conspiración”
contra la compañía del hijo del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil
Díaz.
Un grupo de inversionistas y acreedores de Oceanografía contrató los
servicios del bufete para demandar a Citigroup Inc. por fraude y
ocasionarles pérdidas de por lo menos mil 100 millones de dólares.
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