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Indaga UIF a segundo de Cuauhtémoc Blanco
La Razón Online -
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Fiscalía General de
la República (FGR) investigan a Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, secretario
de Gobierno de Morelos, por el delito de operaciones con recursos de
procedencia ilícita, mediante empresas fantasma que presuntamente
conformó en complicidad con Javier Duarte, exgobernador de Veracruz,
quien actualmente está en prisión.
A finales de 2016 se realizó una denuncia en contra de Duarte,
así como de su círculo cercano, quienes fungían como prestanombres y
operadores financieros. La lista la integran 34 personas, y una de ellas
es Ojeda Cárdenas.
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Derivado de ello, se abrió la carpeta de investigación
FED/SEIDF-VER/0000691/2016, con lo que inició la indagatoria con la
búsqueda de antecedentes, mediante el oficio girado por la entonces
Procuraduría General de la República (PGR), con número CGI-II-052/2016.
Como resultado, se identificó un esquema en el cual
participaron familiares y personas de confianza del exmandatario, para
la creación de 400 empresas fantasma, con el objetivo de desviar 3.61
mil millones de pesos. En varias de las empresas, Ojeda Cárdenas, fungía
como integrante del Consejo de Administración.
Entre los corporativos que están bajo la lupa se encuentran
inmobiliaria Korzen, Contreras y Janeiro; Ojeda y Asali; Análisis y
Desarrollos de Proyectos; Marktone; Minas y Servicios Parj., entre
otras.
Con esto, se asentó en las diligencias realizadas por la
desaparecida PGR que el exfuncionario mantuvo una posición estratégica
en la red delictiva de Duarte como operador financiero, con el objetivo
de ocultar y encubrir los recursos provenientes del enriquecimiento
ilícito que obtuvo el exgobernador de Veracruz.
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