De SDPNoticias
El grupo financiero continuó entregando información a las autoridades electorales que investigan un posible financiamiento ilícito al PRI, confirmó la institución...
México.- En el marco del escándalo por la compra de votos para presuntamente beneficiar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su candidato Enrique Peña Nieto, en las elecciones del pasado 1 de julio, Grupo Monex se ha convertido en el primer consorcio financiero en ser investigado por servir de vehículo para transferir financiamiento irregular a una campaña presidencial...
Peso eso no es lo que ha marcado a esa empresa, la cual en años recientes ha estado sujeta a investigaciones por operaciones de ‘lavado’ de dinero además de transferencias de recursos del narcotráfico entre España, Estados Unidos y México.
De acuerdo con el diario Reforma, José Manuel, Felipe y José de la Cruz Ruelas Martínez quienes fueron capturados en 2003, en su momento fueron considerados como los principales operadores financieros de la organización delictiva de los Arellano Félix y según la Procuraduría General de la República (PGR) lavaron 3.8 millones de dólares entre febrero de 2000 y junio de 2002 vendiéndoselos a Monex Divisas.
Según una investigación, en 2006 un grupo de colombianos que pertenecían al Cártel del Valle del Norte utilizó el grupo Monex, junto con otras casas de cambio, para mover importantes cantidades de dinero producto de la venta de cocaína en Europa.
Un reporte de la Policía Nacional de España remitido a la PGR señala que "se tiene comprobado que a través de las cuentas de dichas sociedades se han efectuado ingresos en efectivo con las mismas características antes dichas, por importe superior a los setenta y ocho millones de euros (...) Los beneficiarios eran en su mayoría tres casas de cambio radicadas en Méjico ('Monex Casa de Bolsa, S. A. de C. V.'; 'Monex Divisa, S. A. de C. V.'; e 'Intercam Casa de Cambio, S. A. de C. V.')".
El consorcio también se relacionó con el ciudadano de origen chino Zhenli Ye Gon, quien en 2007 realizó varias transferencias para intentar esconder el origen de sus recursos, que provenían de la importación y comercialización ilegal de pseudoefedrina.
Un reporte de la Policía Nacional de España remitido a la PGR señala que "se tiene comprobado que a través de las cuentas de dichas sociedades se han efectuado ingresos en efectivo con las mismas características antes dichas, por importe superior a los setenta y ocho millones de euros (...) Los beneficiarios eran en su mayoría tres casas de cambio radicadas en Méjico ('Monex Casa de Bolsa, S. A. de C. V.'; 'Monex Divisa, S. A. de C. V.'; e 'Intercam Casa de Cambio, S. A. de C. V.')".
El consorcio también se relacionó con el ciudadano de origen chino Zhenli Ye Gon, quien en 2007 realizó varias transferencias para intentar esconder el origen de sus recursos, que provenían de la importación y comercialización ilegal de pseudoefedrina.
Posteriormente, en marzo de 2008, España notificó a México que uno de los principales lavadores de dinero de los Beltrán Leyva, Guillermo Ocaña Pradal, realizó transferencias por un monto de 78 millones de euros a través de Monex Casa de Bolsa y Monex Divisas, así como por Intercam Casa de Cambio.
El diario también da cuenta de que en este año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emprendió acciones contra Fernando Cano Martínez, presunto prestanombres del ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, acusado de realizar transferencias de dinero en distintas entidades financieras, incluida Monex.
El diario también da cuenta de que en este año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emprendió acciones contra Fernando Cano Martínez, presunto prestanombres del ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, acusado de realizar transferencias de dinero en distintas entidades financieras, incluida Monex.
El monto fue de 7.2 millones de dólares.
Monex se deslinda de partidos políticos
En tanto, el Grupo Financiero Monex continuó entregando información a las autoridades electorales que investigan un posible financiamiento ilícito al PRI, confirmó ayer la institución financiera.
Monex reiteró que no participó en financiamiento ilegal a partidos políticos, sin embargo evitó pronunciarse sobre pruebas que demuestran que emitió facturas a empresas fantasma, las cuales movilizaron los recursos al PRI en las ocho semanas previas a la elección presidencial.
“Grupo Financiero Monex ha proporcionado con oportunidad, y lo continuará haciendo, toda la información que las autoridades facultadas le han solicitado, porque además de ser su obligación es de su interés que se logre pleno esclarecimiento de los señalamientos que se han estado formulando en los medios de comunicación”, afirmó en un comunicado.
Monex. Negro historial.
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